反洗钱与合规
面向货币服务企业、金融科技公司和数字资产企业的务实合规解决方案，以清晰易懂的语言呈现。
加拿大的反洗钱要求可能令人望而生畏 — 尤其当您的业务涉及虚拟货币、跨境支付或新兴金融产品时。我们深知其中的复杂性，也正因如此，我们致力于让这一过程变得简单明了。
无论您是首次向 FINTRAC 注册、更新现有合规体系，还是为检查做准备，我们的团队都将与您并肩协作，打造真正契合您业务运营方式的合规框架。
我们的合规服务
FINTRAC MSB 注册与续期
我们全程指导您完成 FINTRAC 注册 — 从首次申请到两年一度的续期。如果您的业务信息发生变更（新产品、新地址、所有权变更或合规官更换），我们确保在规定的 30 天窗口期内完成更新。不错过截止日期，不留意外。
反洗钱/反恐融资合规体系设计
每家企业都不同，您的合规体系也应如此。我们量身设计反洗钱和反恐融资合规方案，涵盖风险评估、KYC/KYT 流程、交易监控协议和报告工作流 — 全部以清晰、可操作的语言编写。
合规文档编制
从风险评估报告到合规手册，从可疑交易报告（STR）流程到档案保管政策 — 我们为您创建满足 PCMLTFA 及其法规义务所需的全套文档。所有内容均旨在与您现有的业务流程协同，而非背道而驰。
FINTRAC 检查应对
面临 FINTRAC 检查？我们通过模拟审查、差距分析和整改方案帮您充分准备。如发现不足，我们协助您快速有效地解决。如果涉及行政罚款（AMP），我们将帮您妥善应对。
持续合规维护
合规不是一次性工程。我们提供外包首席合规官（CCO）服务、定期合规审计、员工培训以及政策更新，确保您的合规体系随法规演变持续保持有效 — 包括 PCMLTFA 的最新修订内容。
省级合规
在魁北克省运营？我们同样提供魁北克税务局《货币服务业务法》及其他适用省级要求的合规协助。
适用对象
此项服务适合以下情况：
- 在加拿大境内运营或面向加拿大市场的货币服务企业（MSB）
- 进入加拿大市场的金融科技或支付公司
- 需要 FINTRAC 注册的数字资产交易所或虚拟货币经销商
- 面向加拿大客户运营的境外 MSB
- 任何希望强化反洗钱/反恐融资合规水平的报告实体